Spécialiste de la vérification client

Description du métier

Le spécialiste de la vérification client sécurise les transactions et la conformité réglementaire des entreprises.\nAnalyse les informations des clients pour assurer la conformité avec les réglementations anti-blanchiment d'argent\nEffectue des contrôles réguliers pour identifier et évaluer les risques associés aux clients\nCollabore avec les équipes juridiques et financières pour mettre à jour les procédures de vérification\nRédige des rapports détaillés sur les activités suspectes et les anomalies détectées afin de minimiser les risques liés à la fraude\nForme les nouveaux employés sur les meilleures pratiques de vérification et de conformité\nMaintient une veille réglementaire pour rester informé des dernières évolutions législatives

Accès à l'emploi

Cet emploi est accessible avec un Bac + 5 Master en droit, finance, comptabilité et gestion. Une certification en conformité financière peut être un atout. La Certification AMF n'est pas obligatoire mais peut être un atout.…

Source : Référentiel ROME 4.0 — France Travail.